Раскрыта деятельность русской преступной группировки под командованием Тайванчика
Громкое дело по расследованию деятельности преступной группировки из России, которая контролировала деятельность американских банд, находится в самом разгаре, несмотря на то, что длится еще с начала лета.
Прокуратура имеет данные о том, что эта международная деятельность возглавлялась русскими преступниками Ильей Тринчером (Тайванчиком) и его сыном, и 35-летним американцем Нахмадом. Сын Тайванчика Вадим, очень известен среди покеристов, как талантливый игрок, а кроме этого, он успешно участвовал во многих чемпионатах.
Отец и сын очень богаты, и у Вадима даже есть роскошная квартира на пятой авеню, которая находится в башне Дональда Трампа. Банда отмывала большие суммы денег, которые поступали на счета подставных компаний на Кипре с России и Украины. А уже «отмытые» деньги преступники использовали в США для покупки недвижимости или вкладывали в легитимные хедж фонды. Сам Тайванчик проживал в Москве и если между участниками возникали какие-то финансовые трения – сразу же угрожал расплатой и физической расправой. Хоть основные члены группировки рождены и проживают в странах бывшего СССР, среди них много американских граждан. И если Тайванчик когда-нибудь попадет в руки правосудия США, то ему дадут срок 90 лет, и штраф 2 000 000 долларов. Обвинение имеет информацию о том, что организация Тринчера-Нахмада контролировала нелегальные интернет-сайты, на которых знаменитости Голливуда, профессиональные спортсмены и богатые финансисты делали ставки на соревнования по спорту, а также играли в различные азартные игры. Это приносило супердоходы, так как оборот группировки достигал не одного десятка миллионов в год. Иногда долги клиентов группировки достигали огромных сумм, и один из должников даже передал группировке принадлежавшую ему водопроводную компанию, через которую преступники потом успешно отмывали деньги. С американской стороны самыми активными участниками были отец и сын Давид и Хилел Нахмады, и владелец компании JH Cаpital Inc. Джон Хэнсон. Они успешно финансировали банду, получая от этого большую прибыль.